北京中安私家侦探社

专注棘手事务处理二十年,力争中国一流的侦探调查咨询服务公司

24小时热线:18588259958 Wechat:DeoCehn7 QQ:1059335260

伪造合同捅了六亿元的大窟窿

伪造合同捅了六亿元的大窟窿
 
 
 
一名年轻女子走进邗上派出所,声称自己姓吴,欠下了巨额债务,要向警方自首。尽管不太相信,民警还是对这名女子的身份展开了调查。调查发现,这名女子老家是安徽的,今年27岁,在扬州经营着一家移动器材专营店。
 
 做完笔录,吴某当晚在派出所睡了个安稳觉,可接下来发生的一切,却让民警坐不住了。因为派出所陆续来了几十号人,全国各地都有,他们自称都是吴某的债主。据某债主介绍,吴某欠自己上千万,工厂即将面临倒闭。根据受害人反映,吴某牵涉到的巨额债务数字之大,让民警都为之咋舌。
 
由于案情重大,警方随即成立了专案组进行调查,而调查的重点就是吴某巨额债务资金的具体金额及流向。随着调查的不断深入,案情连见多识广的办案民警也大吃一惊!
 
  堆积如山的货物
 
  案发后,民警对吴某的家、办公室以及仓库进行了搜查,发现吴某名下的宝马、路虎等豪华座驾已经被债主开走,而她租下的仓库里货物却是堆积如山。据民警介绍,货物包括食用油、粽子、鸭蛋、大米等,不过很多都已经过了保质期,发霉变质了。
 
经过调查,这些货物都是吴某假借一家大型国企发放福利的名义从受害人那里骗来的。目前仓库里面留存的仅仅是一部分,还有一部分已经被吴某低价处理掉了。
 
  六亿窟窿
 
  花费了近一年时间,民警经过对吴某账户上万笔资金往来的核查,发现她捅下了近六亿元的大窟窿。民警介绍,所有吴某吸纳的资金,基本上都被她用于还债和挥霍了。
 
  记者了解到,这个吴某其貌不扬,只有中专学历,而她的债主大多是生意场上的老手。那么,这个小女子是如何设下了惊天大骗局?让这么多精明人接连中招的呢?
 
  倒油亏本
 
  2010年,在安徽桐城老家已经工作两年的吴某来到扬州,接手经营了一家通信专营店,刚开始生意做得也是有声有色,月薪也能上万。别看吴某年纪轻,脑子挺活络,她在经营过程中发现了新商机。很多客户不要通信商赠送的色拉油,于是她给客户充现金抵消,把色拉油低价买下来,然后再卖掉,从中赚取差价。
 
  初次尝到甜头后,吴某一发不可收拾,开始大规模倒腾赠品色拉油,结果遇到色拉油降价,吴某亏了40多万。这次亏空,让吴某遭受了巨大打击,因为这40多万是她以高息向别人拆借过来的。
 
  伪造合同
 
  眼瞅着债务一天天增加,吴某动起了歪脑筋,她伪造了多份与一家大型国企签订的销售合同,以此对外洽谈合作、吸纳投资。民警介绍,吴某私刻公章,对外许以相当高的回报,让别人投资,一开始月息是5%,到后期达到20% ,甚至30% ,而这些实际上是莫须有的业务。
 
起初,只要到了还款期,吴某都会如约向欠款人兑付本息。就这样,吴某有大型国企的人脉,跟她做生意回报高的风声越传越广,许多生意人趋之若鹜,而吴某也是来者不拒。钱财到手后,吴某过着众星捧月、挥金如土的生活,出入的都是高档场所,用的都是奢侈品,开的都是豪车,住的都是豪宅。但纸终究包不住火,最后,吴某因资金链断裂导致无路可走,选择向警方投案自首。最终,吴某因涉嫌集资、合同诈骗罪被检察机关批捕。
 
  目前,吴某一案已经公安机关审结,并移送至法院审理。据介绍,近年来类似非法集资、合同诈骗案件屡有发生,警方提醒,高回报的投资项目,往往具有高风险,市民一定要谨慎涉足。动辄20%、30%的回报,想想也不可能啊,大家千万不要被所谓的高额回报让冲昏了头脑,以免钱财受损。
2018-12-14 17:46:12

Copyright © 2018 北京中安私家侦探&安心国际私家侦探咨询有限公司